Το ποσό των 700.000 ευρώ είχε αποκρύψει από την εφορία διευθυντής κλινικής δημόσιου Νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα, όπως προέκυψε από τον έλεγχο και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του ιατρού στο οποίο προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία.
Για την υπόθεση συντάχθηκε «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων», η οποία εστάλη στην αρμόδια εφορία προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί η επιβολή και ποινικών κυρώσεων με βάση τη φορολογική νομοθεσία και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η σχετική έκθεση θα κοινοποιηθεί και στο ΣΔΟΕ και στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου